Y compris la défense contre la fraude aux bons de voyage et aux droits militaires/
Au cours de leurs années de pratique du droit militaire, les avocats civils de la défense en cour martiale Richard V. Stevens et Frank J. Spinner ont défendu de nombreuses affaires militaires alléguant un vol, une appropriation illicite et une fraude, y compris une fraude présumée aux bons de voyage et aux droits militaires et la mise en circulation de chèques sans valeur.
Certains des cas les plus graves défendus par l’avocat civil de la défense en cour martiale Richard V. Stevens ont inclus :
- Un militaire enrôlé accusé d’avoir détourné environ un million de dollars (l’affaire a finalement été abandonnée après un processus d’enquête âprement disputé).
- Un officier militaire accusé de vol, d’appropriation illégale et de fraude électronique pour un prétendu système d’investissement à six chiffres (l’affaire a finalement été abandonnée en faveur d’une action administrative à la veille du procès en cour martiale).
- Un officier militaire accusé de vol de 200 000 $.00+ biens militaires de DRMS/DRMO/DLA (Defense Reutilization and Marketing Service, Defense Reutilization and Marketing Office, Defense Logistics Agency)(l’affaire a finalement été abandonnée en faveur d’une action administrative à la veille du procès en cour martiale).
- De nombreux officiers et sous-officiers militaires accusés de fraude aux bons de voyage et aux droits en raison de la rémunération et des droits reçus alors qu’ils étaient appelés sur des ordres de service actif.
Certains des scénarios de vol, d’appropriation illicite ou de fraude les plus courants auxquels sont confrontés les clients de la cour martiale et de la discipline militaire de l’avocat Richard V. Stevens ont inclus :
- Fraude aux bons de voyage
- Détournement de fonds
- Fraude par fil (systèmes d’investissement)
- Vol de biens militaires
- Vol d’argent sur des comptes/registres militaires
- Vol d’AAFES (BX, PX, NEX)
- Vol dans les dortoirs/casernes militaires ou les logements militaires
- Utilisation des cartes de crédit d’autrui
- Passation de chèques sans provision
Les allégations de larcin, d’appropriation illégale et de fraude en vertu de l’UCMJ sont couvertes par :
- Larcin
- Appropriation injustifiée
- Vol qualifié
- Falsification
- Faire, tirer ou émettre un chèque, une traite ou un ordre sans fonds suffisants (chèques sans provision, chèques sans valeur, « Check Kiting »)
Fraude aux bons de voyage : Ces dernières années, l’avocat Richard V. Stevens a défendu de nombreuses affaires militaires dans lesquelles une fraude aux bons de voyage et aux droits était alléguée. Lorsque la guerre mondiale contre le terrorisme a commencé, les services militaires ont mobilisé un grand nombre de leurs membres de la réserve et de la garde nationale, les faisant entrer en service actif pour compléter la force active dans la guerre. Ce que les services n’ont pas semblé prendre en compte, c’est l’impact financier de ces mobilisations nombreuses et prolongées, et il y avait un manque général de connaissance de ce que le Joint Federal Travel Regulation (JFTR) disait précisément sur la rémunération et les droits dans ces circonstances uniques. Aujourd’hui, des années plus tard, les services se penchent sur les sommes d’argent et les droits dépensés dans cette mobilisation massive, et ils accusent leurs membres de fraude aux bons de voyage et aux droits.
Ces cas impliquent souvent des malentendus sur ce que dit le JFTR, sur la solde et les droits autorisés pour le membre, sur la façon dont le JFTR s’applique aux circonstances du cas et sur ce que le militaire accusé savait et comprenait lorsque les bons de voyage ont été déposés.
Les cas de vol, d’appropriation illicite et de fraude militaires peuvent être compliqués, car ils peuvent impliquer des piles de dossiers bancaires civils, des preuves de transactions monétaires, des comptables judiciaires, des bureaux de finances du gouvernement et le DFAS (Defense Finance and Accounting Services). Non seulement ces affaires peuvent être compliquées, mais les militaires accusés courent un risque extrême – une possible condamnation pénale fédérale, de longues peines d’emprisonnement, une décharge ou un renvoi pour manquement à l’honneur, et une variété d’autres conséquences juridiques, professionnelles, personnelles et familiales. Un avocat de la défense expérimenté et agressif est absolument vital dans ces affaires militaires.
Richard V. Stevens et Frank J. Spinner sont des avocats civils de la défense pénale et d’anciens avocats du JAG militaire qui pratiquent exclusivement le droit militaire et défendent les militaires stationnés dans le monde entier qui font face à des procès, des mesures disciplinaires et des enquêtes militaires. Si vous êtes confronté à des allégations militaires de vol, d’appropriation illégale, de fraude, de fraude aux bons de voyage et aux droits, ou d’émission de chèques sans valeur, n’hésitez pas à demander l’aide juridique dont vous aurez besoin.
