Inclusiv apărarea împotriva fraudei cu tichete de călătorie militară și drepturi/
De-a lungul anilor lor de practică în dreptul militar, avocații apărării în curtea marțială civilă Richard V. Stevens și Frank J. Spinner au apărat numeroase cazuri militare în care se invocă furtul, însușirea ilicită și frauda, inclusiv presupuse fraude cu bonuri de călătorie militară și fraude cu drepturi și emiterea de cecuri fără valoare.
Câteva dintre cele mai grave cazuri mai grave apărate de avocatul de apărare în curtea marțială civilă Richard V. Stevens au inclus:
- Un militar înrolat acuzat de deturnare de fonduri de aproximativ un milion de dolari (cazul a fost în cele din urmă abandonat după un proces de investigație aprig contestat).
- Un ofițer militar acuzat de furt, însușire ilicită și fraudă electronică pentru o presupusă schemă de investiții de șase cifre (cazul a fost în cele din urmă abandonat în favoarea unei acțiuni administrative în ajunul procesului în fața curții marțiale).
- Un ofițer militar acuzat de furtul a 200.000 de dolari.00+ bunuri militare de la DRMS/DRMO/DLA (Defense Reutilization and Marketing Service, Defense Reutilization and Marketing Office, Defense Logistics Agency) (cazul a fost în cele din urmă abandonat în favoarea unei acțiuni administrative înainte de procesul în fața curții marțiale).
- Numeroși ofițeri și subofițeri militari acuzați de fraudă cu bonuri de călătorie și drepturi din cauza salariilor și drepturilor primite în timp ce erau chemați la ordinele de serviciu activ.
Câteva dintre cele mai frecvente scenarii de furt, însușire ilicită sau fraudă cu care se confruntă clienții curții marțiale și ai disciplinei militare ai avocatului Richard V. Stevens au inclus:
- Fraudă cu vouchere de călătorie
- Deturnare de fonduri
- Fraudă prin cablu (scheme de investiții)
- Furt de bunuri militare
- Furt de bani din conturile/registrele militare
- Furt din AAFES (BX, PX, NEX)
- Furtul din căminele militare/barăci sau locuințe militare
- Utilizarea cărților de credit ale altora
- Trecerea de cecuri fără acoperire
Alegările de furt, însușire ilicită și fraudă în temeiul UCMJ sunt acoperite de:
- Furtul
- Însușirea ilicită
- Jaf
- Falsificarea
- Efectuarea, tragerea sau emiterea de cecuri, cecuri sau ordine fără fonduri suficiente (cecuri fără acoperire, cecuri fără valoare, „Check Kiting”)
Fraudă cu bonuri de călătorie: În ultimii ani, avocatul Richard V. Stevens a apărat multe cazuri militare în care s-a pretins fraudă cu bonuri de călătorie și cu drepturi de călătorie. Când a început Războiul global împotriva terorismului, ramurile serviciilor militare au mobilizat zeci de membri ai Rezervei și Gărzii Naționale, aducându-i în ordine de serviciu activ pentru a suplimenta forța de serviciu activ în război. Ceea ce serviciile nu păreau să ia în considerare a fost impactul financiar al acestor mobilizări numeroase și prelungite și a existat o lipsă generală de conștientizare cu privire la ceea ce spunea exact Regulamentul federal comun privind călătoriile (Joint Federal Travel Regulation – JFTR) cu privire la salarii și drepturi în aceste circumstanțe unice. Acum, câțiva ani mai târziu, serviciile se uită în urmă la suma de bani și la drepturile cheltuite în această mobilizare masivă și își acuză membrii de fraudă cu bonuri de călătorie și de fraudă cu drepturi.
Aceste cazuri implică adesea neînțelegeri cu privire la ceea ce spune JFTR, ce solda și drepturile au fost autorizate pentru membru, cum se aplică JFTR la circumstanțele cazului și ce știa și ce a înțeles militarul acuzat atunci când au fost depuse bonurile de călătorie.
Cazurile de furt militar, însușire ilicită și fraudă pot fi complicate, deoarece pot implica teancuri de registre bancare civile, dovezi ale tranzacțiilor monetare, contabili judiciariști, birouri financiare guvernamentale și DFAS (Defense Finance and Accounting Services). Nu numai că aceste cazuri pot fi complicate, dar militarii acuzați se confruntă cu un pericol extrem – o posibilă condamnare penală federală, pedepse lungi cu închisoarea, concediere dezonorantă sau demitere și o serie de alte consecințe juridice, profesionale, personale și familiale. Un avocat de apărare experimentat și agresiv este absolut vital în aceste cazuri militare.
Richard V. Stevens și Frank J. Spinner sunt avocați civili de apărare penală și foști avocați militari JAG care practică exclusiv dreptul militar și apără membrii militari staționați în întreaga lume care se confruntă cu procese, discipline și investigații militare. Dacă vă confruntați cu acuzații militare de furt, însușire ilicită, fraudă, fraudă cu bonuri de călătorie și fraudă cu drepturi sau emiterea de cecuri fără valoare, nu ezitați să solicitați ajutorul juridic de care veți avea nevoie.
