Verificarea antecedentelor?
Ce este o verificare a antecedentelor?
Acest răspuns variază foarte mult. Verificările de antecedente pot include verificări bazate pe nume, verificări ale referințelor de angajare, verificări ale educației, verificări ale registrelor de infractori sexuali/violenți, verificări ale creditelor și verificări ale antecedentelor penale. Fiecare dintre acestea abordează un domeniu specific al trecutului unei persoane. Deși fiecare dintre acestea este valoroasă în sine, niciuna dintre ele nu este completă și nu poate confirma în mod independent că o persoană are un trecut „curat”. Cele mai multe dintre verificările de antecedente enumerate sunt de la sine înțelese, cu excepția verificărilor bazate pe nume și a verificărilor antecedentelor penale. Diferențele subtile sunt explicate mai jos.
Verificări de antecedente bazate pe nume
Verificările bazate pe nume reprezintă o validare cu un set specific de baze de date care utilizează numele unei persoane ca și calificativ. Verificările bazate pe nume sunt inadecvate pentru o serie de factori, inclusiv problemele care apar în cazul numelor comune (de exemplu, John Smith), problemele legate de înregistrările incorecte sau incomplete în bazele de date și necesitatea de a efectua mai multe verificări în cazul în care o persoană a avut mai multe nume (de exemplu, nume de fată și nume de căsătorie). Verificările bazate pe nume sunt una dintre cele mai simple și mai comune verificări de antecedente la care se poate fi supus și sunt, probabil, cele mai susceptibile de a avea rezultate incomplete, lipsă sau identificate greșit. Verificările bazate pe nume sunt disponibile pe scară largă pe internet și fac obiectul unei reclame la televizor. De obicei, există puține sau deloc cerințe de verificare a furnizorului de verificare a antecedentelor pentru a se asigura că persoana care inițiază verificarea antecedentelor ar trebui chiar să efectueze o astfel de verificare pentru o altă persoană.
Există companii credibile care fac o treabă bună de diligență în ceea ce privește verificarea entităților care prezintă verificări bazate pe nume. Aceste companii fac, de asemenea, cea mai bună treabă în ceea ce privește compilarea bazelor de date interne cu date de condamnare penală și date din registrul infractorilor sexuali. Prețul verificărilor bazate pe nume variază de la 5 dolari în sus, în funcție de bazele de date specifice care sunt verificate, de informațiile care sunt verificate și de cât de multă cercetare este necesară. O verificare standard a antecedentelor din baza de date națională de cazier judiciar cu un furnizor de verificare a antecedentelor de renume va costa între 20 și 30 de dolari. În cazul în care se identifică informații despre condamnări, sunt suportate costuri suplimentare pentru a solicita înregistrările de la tribunalul local. Verificări suplimentare privind istoricul locuinței, istoricul de credit, istoricul de angajare etc. pot fi toate solicitate pentru o taxă suplimentară și vor necesita timp pentru a fi finalizate. Aceste verificări ar trebui să fie efectuate pentru fiecare nume pe care l-a purtat o persoană; inclusiv pentru numele care pot fi înregistrate în mod eronat (ortografiere greșită sau inițiale diferite ale mijlocului, de exemplu).
Verificări ale antecedentelor penale
Verificările antecedentelor penale (CHRI) sunt diferite de verificările bazate pe nume prin faptul că verificarea antecedentelor se face la nivel de depozit de stat (sau federal, sau ambele). Fiecare stat din S.U.A., împreună cu FBI, menține un depozit de informații privind antecedentele penale. Aceste informații includ informații despre arestări și condamnări pentru toate solicitările de arestări penale și un segment specific de dosare non-penale (de exemplu, solicitanții procesați pentru amprentele digitale în vederea angajării în domeniul justiției penale, unii militari etc.). De exemplu, în cazul în care o persoană este arestată, o înregistrare a arestului respectiv este transmisă la arhiva de cazier judiciar de stat. Birourile grefierilor județeni, birourile procurorilor și alte birouri judiciare procesează și trimit apoi actualizări la arhiva de cazier judiciar pe măsură ce cazurile penale trec prin sistemul juridic. Procesele urmate de agenții pot varia foarte mult, unele având sisteme de urmărire/raportare complet automatizate, în timp ce altele au sisteme care necesită introducerea manuală a datelor pentru a actualiza datele din arhivă. Într-o perioadă în care administrațiile locale s-au confruntat cu tot mai puțini bani de la buget pentru a cheltui pe tehnologie, multe comitate și municipalități mai mici nu au reușit să țină pasul cu cererea de actualizare a dispozițiilor finale în registrul de cazier judiciar.
Agențiile de arhivare a cazierului judiciar au apoi sarcina de a-și actualiza bazele de date la depozitul central al FBI. Evidența amprentelor și a arestărilor în materie penală se face, în general, în mod bilateral (ceea ce înseamnă că informațiile și amprentele digitale ale unui arestat sunt transmise atât la depozitul de stat, cât și la depozitul FBI). Singura abatere de la această regulă este reprezentată de unele ordonanțe locale, care pot să nu fie transmise la depozitul FBI (de obicei, infracțiuni foarte minore).
Cercetările de cazier judiciar se pot face prin una dintre cele două metode: Verificarea numelui sau Verificarea amprentelor digitale. Multe state au evoluat până în punctul în care dispun de interfețe electronice cu sistemele lor CHRI, ceea ce permite entităților autorizate să efectueze verificări bazate pe nume în raport cu arhiva de cazier judiciar. În câteva state, depozitul de cazier judiciar al statului permite, de asemenea, rezidenților să facă verificări ale propriilor dosare, de obicei prin intermediul portalului lor electronic. În câteva state, procesul de autoverificare a antecedentelor a evoluat, iar angajatorii folosesc portalurile electronice, împreună cu consimțământul angajatului, pentru a efectua verificări ale antecedentelor penale pe bază de nume.
Celălalt mijloc de a efectua verificări ale antecedentelor penale este prin transmiterea amprentelor digitale. Entităților autorizate li se permite să transmită amprentele digitale (fie prin intermediul unui card pe suport de hârtie, fie prin intermediul unei rețele electronice) către Sistemul automatizat de identificare a amprentelor digitale (AFIS) al arhivei de cazier judiciar. Entitățile autorizate sunt acele agenții de licențiere de stat (sau federale) cărora li s-a acordat autoritatea legislativă de a procesa, revizui și primi informații privind cazierul judiciar de la arhiva centrală în scopul de a se asigura că titularii de licențe au o reputație morală solidă, nu au suferit condamnări penale și/sau sunt demni de o licență pentru a funcționa într-un anumit rol.
Entitățile autorizate (de obicei, agențiile de acordare a licențelor, cum ar fi Managementul personalului, Departamentul de asigurări, Departamentul pentru copii/familii, birourile de licențe profesionale etc.) vor fi autorizate prin codul lor legislativ respectiv să primească atât informații privind arestările, cât și condamnările din registrul central. În plus, aceste grupuri trebuie să primească aprobarea FBI pentru a fi autorizate să trimită la FBI informațiile bazate pe amprentele lor digitale și să aibă acces la rezultatele acestor verificări. În mod obișnuit, birourile de autorizare profesională vor primi numai informații privind condamnările. Agențiile care se ocupă de licențierea personalului care ocupă poziții de încredere cu impact asupra copiilor, a persoanelor în vârstă sau a altor funcții de încredere vor putea, de obicei, să examineze atât informațiile referitoare la arestări, cât și cele referitoare la condamnări.
Rezultatele CHRI (fie un răspuns „fără cazier”, fie un „Rap Sheet” sau „Hit”, dacă există înregistrări în arhiva centrală) permit agențiilor de licențiere să ia decizii cu privire la caracterul adecvat al unui solicitant pentru aprobarea licenței la un nivel larg. Aceste verificări permit agențiilor de acordare a licențelor să ia rapid și eficient decizii cu privire la adecvarea pentru acordarea licențelor la un nivel granular pentru un număr mare de solicitanți. Este o metodă eficientă. Unele agenții de acordare a licențelor fac doar verificări CHRI bazate pe nume, dar, din motivele menționate, aceste verificări de nume pot fi problematice pentru solicitanții cu nume comune și costisitoare pentru agențiile de acordare a licențelor.
Ce este un channeler FBI certificat și de ce este importantă certificarea?
Doar channelerii FBI certificați au acces la bazele de date de amprente digitale ale FBI și ale statelor. Entitățile comerciale necertificate care efectuează verificări „doar cu numele” sunt considerate agenții de raportare a consumatorilor, deoarece informațiile pe care le colectează sunt destinate revânzării. Aceste entități colectează cazier judiciar din diverse locuri, cum ar fi tribunalele județene, și adesea omit sau exclud informații importante care sunt relevante pentru un cazier judiciar. Aceste neconcordanțe pot duce fie la obținerea de către solicitanții de locuri de muncă a unui post pe care nu ar trebui să îl aibă, fie la refuzarea pe nedrept a unui loc de muncă.
Ce este AFIS și cum este utilizat pentru verificarea antecedentelor?
Un sistem automatizat de identificare a amprentelor digitale (Automated Fingerprint Identification System – AFIS) utilizează tehnologia imagisticii digitale pentru a capta, transmite, stoca și analiza datelor dactiloscopice.
În mod istoric, o serie de arhive de cazier judiciar de stat au utilizat verificările de nume ca unică metodă de căutare în fișierele lor de cazier judiciar de stat, deoarece căutările bazate pe amprentele digitale implicau, de obicei, întârzieri lungi de expediere și de procesare, care nu sunt în concordanță cu nevoile utilizatorilor de cazier judiciar cu cerințe critice de timp. Dezvoltarea și punerea în aplicare a AFIS și a tehnologiilor conexe pentru captarea și transmiterea electronică a imaginilor amprentelor digitale a făcut posibilă reducerea dramatică a timpilor de transmitere și prelucrare a amprentelor digitale la 24 de ore, atât la nivel de stat, cât și la nivel federal. Sistemul automatizat integrat de identificare a amprentelor digitale (IAFIS) al FBI este cea mai mare bază de date biometrice din lume, cu amprente digitale și antecedente penale pentru peste 70 de milioane de subiecți din dosarul principal penal și peste 34 de milioane de amprente civile.
.