Incluindo o Voucher de Viagem Militar e Defesa Anti-Fraude de Direito/
Nos seus anos de prática de direito militar, os advogados de defesa civil do tribunal marcial Richard V. Stevens e Frank J. Spinner defenderam inúmeros casos militares alegando furto, apropriação indevida e fraude, incluindo alegados vales de viagem militares e fraude de direitos e emissão de cheques sem valor.
alguns dos casos mais graves defendidos pelo advogado de defesa civil do tribunal marcial Richard V. Stevens incluíram:
- Um membro militar alistado acusado de desvio de aproximadamente um milhão de dólares (o caso acabou por ser arquivado após um processo de investigação ferozmente contestado).
- Um oficial militar acusado de furto, apropriação indevida e fraude bancária por suposto esquema de investimento de seis dígitos (o caso acabou por ser arquivado a favor de uma acção administrativa na véspera do julgamento marcial).
- Um oficial militar acusado de furto de 200.000 dólares.00+ propriedade militar do DRMS/DRMO/DLA (Serviço de Marketing e Reutilização da Defesa, Gabinete de Marketing e Reutilização da Defesa, Agência de Logística da Defesa) (o caso acabou por ser arquivado a favor de uma acção administrativa antes do julgamento marcial).
- Muitos oficiais militares e SCOs acusados de voucher de viagem e fraude de direitos devido a pagamento e direitos recebidos enquanto eram chamados a serviço activo.
alguns dos cenários mais comuns de furto, apropriação indevida ou fraude enfrentados pelos clientes do advogado Richard V., que são clientes de disciplina militar e de tribunal marcial. Stevens incluíram:
- Fraude com vales de viagem
- Desfalque
- Fraude com fio (esquemas de investimento)
- Roubo de bens militares
- Roubo de dinheiro de contas/registros militares
- Roubo de AAFES (BX, PX, NEX)
- Roubo de dormitórios/barracks militares ou habitações militares
- Utilização de cartões de crédito de outros
- Passagem de cheques carecas
Alegações de furto, apropriação indevida e fraude no âmbito da UCMJ estão cobertas:
- Roubo
- Apropriação indevida
- Roubo
- Falsificação
- Falsificação
- Fazer, Desenhar, ou Passar Cheque, Rascunho, ou Ordem sem Fundos Suficientes (Cheques Maus, Cheques sem Valor, “Check Kiting”)
Fraude com Cheque de Viagem: Nos últimos anos, o advogado Richard V. Stevens tem defendido muitos casos militares em que foi alegada fraude de vales de viagem e de direitos de autor. Quando a Guerra Global contra o Terror começou, os ramos do serviço militar mobilizaram dezenas de membros de sua Reserva e da Guarda Nacional, trazendo-os em ordens de serviço ativo para complementar a força de serviço ativo na guerra. O que os serviços não pareciam considerar era o impacto financeiro dessas numerosas e ampliadas mobilizações, e havia uma falta de consciência geral sobre o que exatamente o Regulamento Federal Conjunto de Viagens (JFTR) dizia sobre pagamento e direitos nessas circunstâncias únicas. Agora, anos mais tarde, os serviços estão olhando para trás para a quantidade de dinheiro e direitos gastos nesta mobilização maciça, e estão acusando seus membros de fraude de vales de viagem e fraude de direitos.
Estes casos envolvem frequentemente mal-entendidos sobre o que o JFTR diz, que pagamento e direitos foram autorizados para o membro, como o JFTR se aplica às circunstâncias do caso e o que o membro militar acusado sabia e entendia quando os vales de viagem foram arquivados.
O roubo militar, apropriação indevida e casos de fraude podem ser complicados, pois podem envolver pilhas de registros de bancos civis, provas de transações monetárias, contadores forenses, escritórios de finanças do governo e DFAS (Defense Finance and Accounting Services). Estes casos não só podem ser complicados, como os membros militares acusados enfrentam um risco extremo – possível condenação criminal federal, penas de prisão longas, demissão ou demissão desonrosa e uma variedade de outras consequências legais, profissionais, pessoais e familiares. Um advogado de defesa experiente e agressivo é absolutamente vital nestes casos militares.
Richard V. Stevens e Frank J. Spinner são advogados de defesa criminal civil e antigos advogados militares JAG que praticam exclusivamente direito militar e defendem membros militares estacionados em todo o mundo que enfrentam julgamentos militares, disciplina e investigações. Se você estiver enfrentando alegações militares de furto, apropriação indevida, fraude, cupom de viagem e fraude de direitos, ou proferindo cheques sem valor, não hesite em procurar a ajuda legal que você vai precisar.
