Florida Trust Guide

Establishing Trusts

Um Florida Trust válido poderia ser descrito como uma relação legal na qual um trustee detém o título legal e administra o imóvel para servir os melhores interesses do(s) beneficiário(s) que detém o título eqüitativo do imóvel. Um fideicomitente com capacidade legal pode criar fideicomissos, e a intenção é estabelecer um presente em fideicomisso (a linguagem no documento fideicomissório com o efeito de “in trust” satisfará este requisito). O colono pode revogar um trust vivo revogável. O colono pode criar um fideicomisso que se torna efetivo antes de sua morte.

Este é conhecido como um trust vivo ou um trust inter vivos. O trust deve ser criado para o benefício de pelo menos um beneficiário que terá o direito de fazer valer os termos do trust. O beneficiário não precisa existir no momento da criação (por exemplo, quaisquer herdeiros ou filhos por nascer). O truste também deve conter bens (imóveis ou bens pessoais que eram propriedade do colono no momento da constituição do trust, bem como benefícios de seguro de vida e conteúdo de uma conta bancária) e ter uma finalidade válida. Para ser válido, o propósito deve ser lícito, não contrário à ordem pública, e possível de ser alcançado. Por exemplo, um propósito de confiança válido pode ser servir como uma ferramenta de planejamento para o apoio de um parente ou ente querido. Todos os trusts estão dentro da jurisdição (controle) dos tribunais estaduais da Flórida. Assim, eles podem não ser executados no tribunal federal.

No entanto, é permitido a um tribunal atacar (remover e desconsiderar) as provisões de confiança que são consideradas inválidas ou contrárias à intenção do colono e aplicar as provisões restantes. Na Flórida, todos os trusts são presumidos revogáveis (podem ser cancelados) a menos que o documento do trust declare que o trust é irrevogável. Trusts que só contenham bens pessoais podem ser válidos se foram criados oralmente (incluindo trusts declarados oralmente em vídeo). No entanto, os trusts que procuram transferir interesses de propriedade em bens imóveis estão sujeitos ao estatuto de fraude da Flórida. Por isso, eles são obrigados a estar por escrito que declare os termos essenciais da transação, como as partes e uma descrição legal da terra a ser transferida.

A lei da Flórida reconhece três tipos principais de trusts: expresso, resultante, e construtivo. Um trust expresso é baseado na intenção do fundador, que deve ser declarado explicitamente (geralmente escrito no documento trust). A intenção do fundador em alcançar o propósito do trust expresso é o fator de controle que um tribunal considerará a todo o momento ao fazer cumprir um trust expresso. Um trust resultante ocorre se a propriedade de um trust expresso não for totalmente alocada. Um tribunal pode ordenar a criação de um trust construtivo se for necessário preservar a propriedade do trust de actos de má fé, tais como fraude, coacção, ou influência indevida. Os trusts construtivos não se baseiam em intenções de colonização.

Ao interpretar os termos do documento fiduciário, o tribunal é limitado aos termos tal como estão escritos no documento fiduciário. O tribunal geralmente não está autorizado a considerar qualquer outra prova externa (prova extrínseca). As palavras no documento fiduciário têm o seu significado mais comum. Isto é legalmente conhecido como a regra do significado simples. No entanto, se o significado dos termos no documento fiduciário não for claro, as provas externas podem ser admitidas para esclarecer o seu significado. Todos os trusts expressos na Flórida são regidos pelo Código de Trust da Flórida (FTC). No caso da propriedade de um fideicomisso não ser totalmente alienada pelo trust (por exemplo, quando um trust expresso falha), um trust resultante pode ser criado por um tribunal com base nas circunstâncias que envolvem o trust.

Trusts também podem ser criados nos termos de um testamento válido. Estes tipos de trusts são conhecidos como testamentary trusts. Os testamentos que contêm trusts testamentários muitas vezes também contêm provisões, que dispõem da propriedade do testador de acordo com um processo administrativo de testamento como parte da propriedade do testamento, após a ocorrência de certas condições especificadas no testamento. Os testamentários também são obrigados a cumprir certas leis da Flórida que regem os testamentos. As distribuições de testamentos ainda podem estar sujeitas a impostos estaduais ou federais.

Muitas pessoas contratam advogados especializados em planejamento patrimonial ou um advogado de planejamento patrimonial para assegurar que o processo de formação do fideicomisso seja feito de forma correta e completa. Um advogado também pode ser nomeado para servir como trustee. Qualquer parte de um trust pode contratar um advogado de sua escolha, mas o estado não fornecerá um ao testador sem nenhum custo. O trustee também pode ser um trustee corporativo, como um banco ou sociedade fiduciária capaz de aceitar responsabilidade fiduciária. O truste pode conter uma disposição para designar um conjunto de leis (por exemplo, um estado específico) que o governará (escolha da disposição legal). Na ausência da escolha da disposição legal, o trust será controlado pelas leis do local onde o fideicomitente vivia no momento em que o trust foi criado.

Como mencionado anteriormente, os fiduciários são encarregados de deveres específicos relacionados com a realização do propósito do trust. Para se qualificar como trustee, uma pessoa só precisa ter capacidade legal (geralmente interpretada como aqueles que têm 18 anos ou mais e não foram declarados legalmente insanos ou estão sob a supervisão de um guardião ad litem). Um curador não é obrigado a ser um cônjuge sobrevivente ou um ente querido relacionado com o colono. Um curador pode aceitar a função concordando expressamente em tornar-se um curador ou começando a desempenhar as funções do curador. Essas funções geralmente incluem: administração de bens fiduciários, separação de bens fiduciários de bens não fiduciários (earmarking), guarda de bens fiduciários (por exemplo, compra de seguros), distribuição de bens fiduciários, pagamento de dívidas fiduciárias, manutenção de registros fiduciários precisos e realização de pagamentos aos beneficiários.

Um trustee tem um dever fiduciário para com os beneficiários. Estes deveres incluem um dever de lealdade e de manter certos padrões de cuidado no desempenho dos deveres fiduciários. Em particular, a regra do investidor prudente exige que o fiduciário tome decisões razoáveis relacionadas com o investimento de fundos ou propriedades fiduciárias. Este dever proíbe o administrador de usar fundos fiduciários para fins ilegais, contrários à intenção do colono, ou para enriquecer indevidamente o administrador (auto-tratamento). Quaisquer transações celebradas pelo trustee que um tribunal determine como base para o auto-negócio podem ser anuladas (canceladas). O truste pode incluir provisões de gastos, que descrevem as formas apropriadas pelas quais um trustee pode gastar fundos fiduciários ou vender propriedades fiduciárias.

O trust pode especificar a quantia que um trustee deve ser pago pelo desempenho de funções fiduciárias. No entanto, se o trustee for omisso quanto à remuneração do trustee, ele poderá receber qualquer quantia que seja necessária e razoável, dadas as circunstâncias únicas de cada administração fiduciária. O trustee também tem direito a reembolso dos fundos fiduciários por despesas incorridas como resultado do desempenho de funções fiduciárias. Um truste pode falhar se o curador não cumprir as obrigações fiduciárias ou se desviar das obrigações fiduciárias. Nesse caso, um curador também pode ser afastado de sua posição como fiduciário. O beneficiário de um trust também pode solicitar que o tribunal remova um trustee. O tribunal também pode remover o trustee de forma independente por justa causa. O truste pode nomear trustees alternativos ou sucessores para substituir um trustee removido. Se o fideicomisso for omisso quanto aos fideicomissários sucessores, os beneficiários podem nomear um por unanimidade. Se nenhuma das opções funcionar, o tribunal também pode nomear um novo trustee.

Um trust pode terminar ou terminar por muitas razões, tais como quando o trust expira, o trust é revogado, ou o propósito do trust foi completamente cumprido. Um trust também pode terminar se o propósito do trust se tornar ilegal, impossível, ou desperdiçado para alcançar. Neste caso, um tribunal pode agir para modificar ou terminar um fideicomisso de uma forma que esteja o mais próximo possível da intenção do fundador. Em outras palavras, o tribunal determinará uma resolução apropriada do fideicomisso de acordo com a interpretação do tribunal sobre o propósito do fundador em criar o fideicomisso. Este processo é chamado de cy-pres. Um fideicomisso também pode terminar se um beneficiário morrer antes do cumprimento do propósito do fideicomisso.

A regra geral é que se o documento de fideicomisso declarar fundamentos para a rescisão do trust, esses termos controlam. Entretanto, o trust também pode ser modificado ou cancelado se o fundador e todos os beneficiários concordarem com a mudança. Não é necessário o consentimento do fideicomissário. Em caso de morte do fundador, o fiduciário e os beneficiários podem concordar em modificar ou cancelar o fideicomisso por unanimidade. Além disso, o interesse do beneficiário depende de sua sobrevivência até o momento em que a propriedade do fideicomisso for completamente distribuída. Se um beneficiário não sobreviver até esse momento, diz-se que a doação já expirou. A Flórida tem um chamado estatuto anti-lapse, que declara que uma doação caducada será distribuída aos parentes sobreviventes do beneficiário em prioridade decrescente (por stirpes).

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