Verificação de antecedentes?
O que é uma verificação de antecedentes?
Esta resposta varia muito. As verificações de antecedentes podem incluir cheques com base em nomes, cheques de referência de emprego, cheques de educação, cheques de registro de agressor sexual/violento, cheques de crédito e cheques de histórico criminal. Cada um aborda uma área específica dos antecedentes de uma pessoa. Embora cada um seja valioso por direito próprio, nenhum deles é abrangente e pode independentemente confirmar que uma pessoa tem um passado “limpo”. A maioria das verificações de antecedentes listados são auto-explicativas, com excepção das verificações de Histórico Criminal e de Nome. As diferenças subtis são explicadas abaixo.
Verificações de antecedentes baseados em nomes
Verificações baseadas em nomes são uma validação com um conjunto específico de bases de dados usando o nome de uma pessoa como o qualificador. As verificações baseadas em nomes são inadequadas para uma série de fatores, incluindo problemas que surgem sobre nomes comuns (ou seja, John Smith), problemas com gravações incorretas ou incompletas em bases de dados e a necessidade de executar várias verificações se uma pessoa teve vários nomes (ou seja, nome de solteira e nome de casada). As verificações baseadas em nomes são uma das mais fáceis e mais comuns verificações de antecedentes a serem submetidas e são provavelmente as mais prováveis de ter descobertas incompletas, ausentes ou mal identificadas. As verificações baseadas no nome estão amplamente disponíveis na Internet e são anunciadas na televisão. Normalmente, existem poucos ou nenhuns requisitos de verificação com o fornecedor da verificação de antecedentes para assegurar que a pessoa que inicia a verificação de antecedentes deve mesmo executar essa verificação noutra pessoa.
Existem empresas credíveis que fazem um bom trabalho de diligência no que diz respeito à verificação de entidades que submetem verificações baseadas em nomes. Essas empresas também fazem o melhor trabalho de compilação de bancos de dados internos de dados de condenações criminais e dados de registro de criminosos sexuais. As verificações baseadas em nomes variam de preço a partir de $5, dependendo dos bancos de dados específicos que estão sendo verificados, quais informações estão sendo verificadas e quanta pesquisa é necessária. Um padrão de verificação de antecedentes de bases de dados criminais nacionais com um fornecedor respeitável de verificação de antecedentes custará na faixa de $20-$30. Se a informação da condenação for identificada, são incorridos custos adicionais para solicitar os registros do tribunal local. Verificações adicionais no histórico de moradia, histórico de crédito, histórico de emprego, etc. podem ser solicitadas por uma taxa adicional e levará tempo para ser completada. Estas verificações devem ser feitas para cada nome que uma pessoa passou; incluindo nomes que podem ter sido registrados erroneamente (ortografias erradas ou iniciais intermediárias diferentes, por exemplo).
Verificações de Histórico Criminal
Verificações de Histórico Criminal (CHRI) são diferentes das verificações baseadas em nomes, já que a verificação de histórico está sendo feita no repositório estadual (ou federal, ou ambos). Cada estado nos Estados Unidos junto com o FBI mantém um repositório de informações de histórico criminal. Essas informações incluem informações de prisão e condenação para todos os pedidos de prisão criminal e um segmento específico de registros não criminais (ou seja, candidatos processados para impressões digitais para emprego na justiça criminal, alguns militares, etc.). Por exemplo, se alguém for preso, um registro dessa prisão é submetido ao repositório estadual de histórico criminal. As secretarias municipais, as secretarias do Ministério Público e outras secretarias judiciais processam e submetem actualizações ao repositório de antecedentes criminais à medida que os casos criminais passam pelo sistema legal. Os processos seguidos pelas agências podem variar amplamente, com algumas tendo sistemas de rastreamento/relatórios totalmente automatizados, enquanto outras têm sistemas que requerem a entrada manual de dados para atualizar os dados do repositório. Numa época em que os governos locais têm encontrado cada vez menos dólares orçamentais para gastar em tecnologia, muitos condados e municípios menores têm sido incapazes de acompanhar a procura de actualizações da disposição final do repositório de antecedentes criminais.
As agências de repositório de histórico criminal são então encarregadas de atualizar suas bases de dados para o repositório central do FBI. Registros de impressões digitais criminais e registros de prisão são geralmente feitos bilateralmente (ou seja, que as informações e impressões digitais de um preso são submetidas tanto ao repositório estadual quanto ao repositório do FBI). A única variação é para algumas portarias locais, que podem não ser submetidas ao repositório do FBI (tipicamente delitos muito leves).
Criminal History Checks podem ser feitos através de um de dois métodos: Verificações de nome ou verificações de impressões digitais. Muitos estados evoluíram para um local onde possuem interfaces eletrônicas para seus sistemas CHRI, o que permite que entidades autorizadas executem verificações baseadas em nomes contra o repositório de histórico criminal. Em alguns estados, o Repositório de Histórico Criminal estadual também permite que residentes façam revisões de auto-registros, normalmente através de seu portal eletrônico. Em alguns estados, o processo de revisão de auto-registo evoluiu e os empregadores usam os portais eletrônicos, juntamente com o consentimento do empregado, para conduzir verificações de histórico criminal baseadas em nomes.
O outro meio de conduzir verificações de histórico criminal é através da submissão de impressões digitais. As entidades autorizadas estão autorizadas a submeter impressões digitais (seja através de cartão rígido ou de uma rede electrónica) ao Sistema de Identificação Automática de Impressões Digitais (AFIS) do repositório de antecedentes criminais. Entidades autorizadas são aquelas agências de licenciamento estaduais (ou federais) que receberam autoridade legislativa para processar, rever e receber informações de histórico criminal do repositório central com o propósito de assegurar que os licenciados sejam de caráter moral sadio, livres de condenações criminais, e/ou sejam dignos de uma licença para funcionar em uma determinada função.
As entidades autorizadas (tipicamente agências licenciadoras, como a Gestão de Pessoal, Departamento de Seguros, Departamento de Crianças/Famílias, Gabinetes de Licenciamento Profissional, etc.) serão autorizadas pelos seus respectivos códigos legislativos a receber informações sobre detenções e condenações a partir do repositório central. Além disso, estes grupos devem receber a aprovação do FBI para que a autoridade possa enviar ao FBI as suas declarações baseadas em impressões digitais com acesso aos resultados destas verificações. Tipicamente, os gabinetes de licenciamento profissional só receberão informações sobre condenações. Agências que lidam com o licenciamento de pessoal em posições de confiança que afetam crianças, idosos ou outras funções de confiança tipicamente serão capazes de rever tanto as informações de prisão quanto as informações de condenação.
Resultados doCHRI (seja uma resposta sem registro ou uma “folha de relatório” ou “batida” se houver registros no repositório central) permitem que agências de licenciamento tomem decisões sobre a adequação de um candidato para aprovação de licenciamento em um nível amplo. Essas verificações permitem que as agências de licenciamento tomem decisões rápidas e eficientes sobre a adequação do licenciamento em nível granular para um grande número de constituintes. É um método eficiente. Algumas agências de licenciamento só fazem verificações CHRI baseadas em nomes, mas devido às razões apontadas, essas verificações de nomes podem ser problemáticas para candidatos com nomes comuns e caras para as agências de licenciamento.
O que é um canalizador certificado pelo FBI, e por que a certificação é importante?
Canalizadores certificados apenas pelo FBI têm acesso a bancos de dados de impressões digitais do FBI e do estado. As entidades comerciais não-certificadas que realizam verificações “apenas do nome” são consideradas como agências de informação ao consumidor, uma vez que as informações que elas coletam são para revenda. Estas entidades recolhem registos de antecedentes criminais de vários locais, como os tribunais do condado, e muitas vezes perdem ou excluem informações importantes que são relevantes para um registo de antecedentes criminais. Estas inconsistências podem levar a que os candidatos a emprego obtenham uma posição que não deveriam ou a que lhes seja injustamente negado emprego.
O que é o AFIS e como é utilizado para a verificação dos antecedentes criminais?
Um Sistema Automático de Identificação de Impressões Digitais (AFIS) utiliza tecnologia de imagem digital para capturar, transmitir, armazenar e analisar dados de impressões digitais.
Histórico, vários repositórios de registros de antecedentes criminais estaduais utilizaram a verificação de nomes como o único método de busca de seus arquivos de antecedentes criminais estaduais porque as buscas baseadas em impressões digitais geralmente implicam longos atrasos no envio e processamento de e-mails, que são inconsistentes com as necessidades dos usuários de registros com requisitos de tempo crítico. O desenvolvimento e implementação do AFIS e tecnologias relacionadas para a captura e transmissão electrónica de imagens de impressões digitais tornou possível reduzir drasticamente os tempos de transmissão e processamento de impressões digitais para dentro de 24 horas, tanto a nível estadual como federal. O Sistema Integrado Automatizado de Identificação de Impressões Digitais do FBI (IAFIS) é a maior base de dados biométricos do mundo com impressões digitais e históricos criminais para mais de 70 milhões de indivíduos no arquivo mestre criminal e mais de 34 milhões de impressões civis.