Including Military Travel Voucher and Entitlement Fraud Defense/
Over hun jarenlange militaire rechtspraktijk, hebben de civiele krijgsraadadvocaten Richard V. Stevens en Frank J. Spinner hebben talrijke militaire zaken verdedigd wegens diefstal, onrechtmatige toe-eigening en fraude, waaronder vermeende militaire reisbon- en tegoedenfraude en het uitgeven van waardeloze cheques.
Enkele van de meer ernstige zaken die verdedigd zijn door Richard V. Stevens, advocaat bij de krijgsraad, zijn onder meer:
- Een militair lid van de krijgsraad beschuldigd van het verduisteren van ongeveer een miljoen dollar (de zaak werd uiteindelijk geseponeerd na een heftig betwist onderzoeksproces).
- Een militaire officier beschuldigd van diefstal, onrechtmatige toe-eigening en draadfraude voor vermeende zes-cijferige investeringsregeling (zaak werd uiteindelijk geseponeerd ten gunste van administratieve actie aan de vooravond van proces voor de krijgsraad).
- Een militaire officier beschuldigd van diefstal van $ 200.000.00+ militaire goederen van DRMS/DRMO/DLA (Defense Reutilization and Marketing Service, Defense Reutilization and Marketing Office, Defense Logistics Agency) (zaak werd uiteindelijk geseponeerd ten gunste van administratieve actie voorafgaand aan proces voor de krijgsraad).
- Veel militaire officieren en onderofficieren beschuldigd van fraude met reischeques en rechten als gevolg van salaris en rechten ontvangen terwijl ze zijn opgeroepen voor actieve dienst orders.
Enkele van de meest voorkomende diefstal, onrechtmatige toe-eigening, of fraude scenario’s geconfronteerd door de krijgsraad en militaire discipline klanten van advocaat Richard V. Stevens hebben opgenomen:
- Fraude met reischeques
- Verduistering
- Draadfraude (investeringsschema’s)
- Diefstal van militaire eigendommen
- Diefstal van geld van militaire rekeningen/registers
- Diefstal van AAFES (BX, PX, NEX)
- Diefstal uit militaire slaapzalen/barakken of militaire huisvesting
- Gebruik van andermans creditcards
- Het uitschrijven van ongedekte cheques
Beschuldigingen van diefstal, onrechtmatige toe-eigening en fraude onder het UCMJ worden gedekt door:
- Diefstal
- Onterechte toe-eigening
- Beroving
- Valsheid in geschrifte
- Het maken, tekenen of uitschrijven van cheques, wissels of orders zonder voldoende middelen (ongedekte cheques, waardeloze cheques, “Check Kiting”)
Fraude met reisbonnen: In de afgelopen jaren heeft advocaat Richard V. Stevens veel militaire zaken verdedigd waarin fraude met reischeques en rechten werd beweerd. Toen de wereldwijde oorlog tegen het terrorisme begon, mobiliseerden de militaire diensten tal van leden van hun reserve en nationale garde, en brachten hen op actieve dienst orders om de actieve dienst strijdkrachten in de oorlog aan te vullen. Wat de diensten niet leken te overwegen, waren de financiële gevolgen van deze talrijke en langdurige mobilisaties, en er was een algemeen gebrek aan bewustzijn over wat de Joint Federal Travel Regulation (JFTR) precies zei over salarissen en rechten in deze unieke omstandigheden. Nu, jaren later, kijken de diensten terug op de hoeveelheid geld en rechten die tijdens deze massale mobilisatie zijn uitgegeven, en beschuldigen zij hun leden van fraude met reischeques en rechten.
Bij deze zaken gaat het vaak om misverstanden over wat er in het JFTR staat, welke vergoedingen en rechten voor het lid waren geautoriseerd, hoe het JFTR van toepassing is op de omstandigheden van het geval en wat het beschuldigde militair lid wist en begreep toen de reisvouchers werden ingediend.
Militaire diefstal, onrechtmatige toe-eigening en fraudezaken kunnen ingewikkeld zijn, omdat er stapels civiele bankgegevens, bewijzen van geldtransacties, forensische accountants, overheidsfinanciën en DFAS (Defense Finance and Accounting Services) bij betrokken kunnen zijn. Niet alleen kunnen deze zaken ingewikkeld zijn, de beschuldigde militairen worden geconfronteerd met extreme risico’s – mogelijke federale strafrechtelijke veroordeling, lange gevangenisstraffen, oneervol ontslag of afzetting, en een verscheidenheid aan andere juridische, professionele, persoonlijke en familiale gevolgen. Een ervaren en agressieve verdedigingsadvocaat is absoluut van vitaal belang in deze militaire zaken.
Richard V. Stevens en Frank J. Spinner zijn civiele strafrechtelijke verdedigingsadvocaten en voormalige militaire JAG-advocaten die uitsluitend militair recht beoefenen en militairen verdedigen die over de hele wereld zijn gestationeerd en worden geconfronteerd met militaire rechtszaken, tucht en onderzoeken. Als u wordt geconfronteerd met militaire beschuldigingen van diefstal, onrechtmatige toe-eigening, fraude, fraude met reischeques en rechten, of het uitschrijven van waardeloze cheques, aarzel dan niet om de juridische hulp in te roepen die u nodig zult hebben.
