Achtergrond Controle?
Wat is een Achtergrond Controle?
Dit antwoord varieert sterk. Achtergrondcontroles kunnen omvatten: naam-gebaseerde controles, werk referentie-checks, onderwijs-checks, Sex Offender/Violent Offender Registry Checks, Credit Checks en Criminal History Checks. Elke controle heeft betrekking op een specifiek aspect van de achtergrond van een persoon. Hoewel elk op zich waardevol is, is geen ervan allesomvattend en kan het onafhankelijk bevestigen dat een persoon een “schone” achtergrond heeft. De meeste van de genoemde antecedentenonderzoeken spreken voor zich, met uitzondering van de op naam gebaseerde en de strafrechtelijke antecedentenonderzoeken. De subtiele verschillen worden hieronder toegelicht.
Achtergrondcontroles op naam
Achtergrondcontroles op naam zijn een validatie met een specifieke reeks databases waarbij de naam van een persoon als kwalificator wordt gebruikt. Naamsgebonden controles zijn ontoereikend voor een aantal factoren, waaronder problemen die zich voordoen bij veel voorkomende namen (bv. John Smith), problemen met onjuiste of onvolledige registratie in databanken, en de noodzaak om meerdere controles uit te voeren indien een persoon meerdere namen heeft gehad (bv. meisjesnaam en gehuwde naam). Naamcontroles zijn een van de gemakkelijkste en meest voorkomende antecedentencontroles waaraan iemand kan worden onderworpen en zij hebben waarschijnlijk de grootste kans op onvolledige, ontbrekende of onjuist geïdentificeerde bevindingen. Naamcontroles zijn algemeen beschikbaar op internet en worden op TV aangeprezen. Meestal zijn er weinig tot geen doorlichtingsvereisten bij de aanbieder van achtergrondcontroles om ervoor te zorgen dat de persoon die de achtergrondcontrole initieert, zelfs een dergelijke controle op een andere persoon uitvoert.
Er zijn geloofwaardige bedrijven die goed werk leveren op het gebied van due diligence met betrekking tot het doorlichten van entiteiten die op naam gebaseerde controles indienen. Deze bedrijven doen ook het beste werk bij het samenstellen van interne databases met gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en gegevens uit het register van zedendelinquenten. Op naam gebaseerde controles variëren in prijs van $5 en meer, afhankelijk van de specifieke databases die worden gecontroleerd, welke informatie wordt geverifieerd en hoeveel onderzoek er nodig is. Een standaard antecedentenonderzoek in de nationale strafrechtelijke databank bij een gerenommeerde aanbieder van antecedentenonderzoek kost tussen de $ 20 en $ 30. Als informatie over veroordelingen wordt geïdentificeerd, zijn er extra kosten voor het opvragen van lokale gerechtelijke dossiers. Aanvullende controles van de huisvestingsgeschiedenis, kredietgeschiedenis, arbeidsgeschiedenis, enz. kunnen allemaal worden aangevraagd tegen een extra vergoeding en zullen tijd in beslag nemen. Deze controles moeten worden uitgevoerd voor elke naam die een persoon heeft gehad; inclusief namen die mogelijk foutief zijn geregistreerd (verkeerde spelling of verschillende middelste initialen, bijvoorbeeld).
Criminal History Background Checks (CHRI)
Criminal History Checks (CHRI) zijn anders dan naamcontroles in die zin dat de achtergrondcontrole wordt uitgevoerd op het niveau van de staatsarchiefopslagplaats (of federaal, of beide). Elke staat in de V.S. heeft samen met de FBI een opslagplaats voor criminele antecedenten. Deze informatie omvat arrestatie- en veroordelingsgegevens voor alle strafrechtelijke arrestaties en een specifiek segment van niet-criminele dossiers (d.w.z. sollicitanten die worden verwerkt voor vingerafdrukken voor tewerkstelling in het strafrecht, sommige militairen, enz.) Wanneer bijvoorbeeld iemand wordt gearresteerd, wordt een verslag van die arrestatie ingediend bij het strafregister van de staat. De griffies van de arrondissementen, de parketten en andere gerechtelijke instanties verwerken vervolgens de gegevens in het strafregister en dienen deze in naarmate de strafzaken het gerechtelijk systeem passeren. De door de instanties gevolgde processen kunnen sterk uiteenlopen: sommige hebben volledig geautomatiseerde opsporings- en rapportagesystemen, terwijl andere systemen hebben waarbij de gegevens handmatig moeten worden ingevoerd om de gegevens in het register bij te werken. In een tijd waarin lokale overheden steeds minder budgettaire middelen hebben om aan technologie te besteden, zijn veel kleinere provincies en gemeenten niet in staat geweest om de vraag naar definitieve dispositie-updates in de strafregisters bij te houden.
Criminal history repository agencies are then tasked with updating their databases to the FBI’s central repository. Criminele vingerafdrukken en arrestatieregisters worden over het algemeen bilateraal gemaakt (dat wil zeggen, dat de informatie en vingerafdrukken van een arrestant zowel bij het staatsarchief als ook bij het FBI-archief worden ingediend). De enige afwijking hierop is voor sommige lokale verordeningen, die niet worden ingediend bij de FBI repository (meestal zeer kleine overtredingen).
Criminal History Checks kunnen worden gedaan via een van de twee methoden: Naamcontroles of vingerafdrukcontroles. Veel staten hebben zich ontwikkeld tot een punt waar ze elektronische interfaces hebben voor hun CHRI-systemen, waardoor geautoriseerde entiteiten op naam gebaseerde controles kunnen uitvoeren tegen het strafregister. In een paar staten biedt de Criminal History Repository inwoners ook de mogelijkheid om zelf hun strafblad te controleren, meestal via hun elektronische portaal. In een paar staten is het proces van zelfbeoordeling geëvolueerd en gebruiken werkgevers de elektronische portalen, samen met de toestemming van de werknemer, om op naam gestelde strafrechtelijke antecedenten te controleren.
De andere manier om strafrechtelijke antecedenten te controleren is door vingerafdrukken in te dienen. Bevoegde entiteiten mogen vingerafdrukken indienen (hetzij via een harde kaart, hetzij via een elektronisch netwerk) bij het geautomatiseerde vingerafdrukidentificatiesysteem (AFIS) van het strafregister. Bevoegde entiteiten zijn die staats- (of federale) vergunningverlenende instanties die wetgevende bevoegdheid hebben gekregen om informatie over het strafrechtelijk verleden te verwerken, te beoordelen en te ontvangen van de centrale opslagplaats om te verzekeren dat vergunninghouders van gezond zedelijk gedrag zijn, vrij zijn van strafrechtelijke veroordelingen, en/of anderszins een vergunning waardig zijn om in een bepaalde functie te functioneren.
Gemachtigde instanties (doorgaans vergunningverlenende instanties, zoals Personeelszaken, het Ministerie van Verzekeringen, het Ministerie van Kinderen/Families, Bureaus voor Beroepsvergunningen, enz. Bovendien moeten deze groepen van de FBI toestemming krijgen om hun op vingerafdrukken gebaseerde gegevens naar de FBI te zenden met toegang tot de resultaten van deze controles. Beroepsvergunningsinstanties ontvangen doorgaans alleen informatie over veroordelingen. Agentschappen die zich bezighouden met het verlenen van vergunningen aan personeel in vertrouwensfuncties met betrekking tot kinderen, ouderen of andere vertrouwensfuncties zullen doorgaans zowel arrestatie- als veroordelingsinformatie kunnen bekijken.
CHRI-resultaten (ofwel een “No Record”-respons ofwel een “Rap Sheet” of “Hit” als er records in de centrale repository zijn) stellen vergunningverlenende agentschappen in staat beslissingen te nemen over de geschiktheid van een aanvrager voor goedkeuring van een vergunning op een breed niveau. Dankzij deze controles kunnen vergunningverlenende instanties snel en efficiënt beslissingen nemen over de geschiktheid voor een vergunning op een granulair niveau voor een groot aantal kiezers. Het is een efficiënte methode. Sommige vergunningverlenende instanties doen alleen CHRI-controles op naam, maar om de genoemde redenen kunnen deze naamcontroles problematisch zijn voor aanvragers met veelvoorkomende namen en kostbaar voor vergunningverlenende instanties.
Wat is een gecertificeerde FBI-channeler, en waarom is certificering belangrijk?
Alleen gecertificeerde FBI-channelaars hebben toegang tot FBI- en staatsvingerafdrukdatabases. Niet-gecertificeerde commerciële entiteiten die “alleen op naam” controles uitvoeren, worden beschouwd als consumentenrapportagebureaus, aangezien de informatie die zij verzamelen voor wederverkoop is. Deze entiteiten verzamelen strafregisters op verschillende plaatsen, zoals gerechtsgebouwen, en missen of sluiten vaak belangrijke informatie uit die relevant is voor een strafblad. Deze inconsistenties kunnen ertoe leiden dat sollicitanten een functie krijgen die ze niet zouden moeten hebben of dat sollicitanten ten onrechte niet worden aangenomen.
Wat is AFIS en hoe wordt het gebruikt voor antecedentenonderzoek?
Een geautomatiseerd vingerafdrukidentificatiesysteem (AFIS) maakt gebruik van digitale beeldvormingstechnologie voor het vastleggen, verzenden, opslaan en analyseren van vingerafdrukgegevens.
Historisch gebruikten een aantal strafregisters van staten naamcontroles als de enige methode om hun strafregisterdossiers te doorzoeken, omdat zoekopdrachten op basis van vingerafdrukken vaak lange verzend- en verwerkingstijden met zich meebrachten, die niet in overeenstemming zijn met de behoeften van gebruikers van dossiers met tijdkritische vereisten. De ontwikkeling en toepassing van AFIS en aanverwante technologieën voor de elektronische vastlegging en verzending van vingerafdrukbeelden heeft het mogelijk gemaakt de verzending en verwerking van vingerafdrukken zowel op nationaal als op federaal niveau drastisch te verkorten tot minder dan 24 uur. Het geïntegreerde geautomatiseerde vingerafdrukidentificatiesysteem (IAFIS) van de FBI is de grootste biometrische databank ter wereld met vingerafdrukken en strafrechtelijke geschiedenissen voor meer dan 70 miljoen personen in het strafregister en meer dan 34 miljoen civiele afdrukken.